Семеро жителей Оренбурга незаконно обналичили больше 660 миллионов

Семерых жителей Оренбурга обвиняют в том, что они незаконно обналичили больше 660 миллионов рублей. Задержали их в 2019 году.

По данным следствия, организованной группой руководил 57-летний оренбуржец. Каждый из семерки был хорошо знаком с бухгалтерским и налоговым учетом.

Действовали по следующей схеме: находили людей, отчаянно нуждающихся в деньгах, и предлагали им за вознаграждение оформить на себя юрлицо. Именно через расчетные счета этих компаний злоумышленники и обналичивали средства. Также они подделывали бухгалтерскую отчетность.

В итоге группировка через 200 юридических лиц обналичили больше 660 млн рублей, которые поделили между собой.

Сейчас семерым жителям Оренбурга предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Им грозит по семь лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Оренбургской области.