Троих оренбуржцев обвиняют в проведении теневых операций для онлайн-казино

Троих жителей Оренбурга обвиняют в проведении многомиллионных теневых операций для онлайн-казино. Парни от 21 до 27 лет являлись участниками преступной группы, считают следователи. 

 

С сентября 2023 года и до осени 2024 года они нелегально проводили денежные операции между платформами онлайн-казино и их пользователями. Оренбуржцы приобретали у третьих лиц банковские карты, через которые и проходили теневые потоки. Мужчины получали деньги на чужие счета, конвертировали их в криптовалюту и переводили другим участникам преступной группы. Всего через руки жителей областного центра прошло 228 млн рублей. С каждой операции они имели прибыль — 4% от суммы. 

 

 

Офис у оренбуржцев тоже был — в квартире. Там полицейские нашли 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, а также оформленные на третьих лиц 400 банковских карт и 74 SIM-карты. Задержание проходило при участие бойцов ОМОН Росгвардии. 

 

Жителей Оренбурга обвиняют в совершении 59 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также в организации проведения азартных игр и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путём.

 

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением передали в Промышленный районный суд Оренбурга.