Валютные махинации на 38 миллионов рублей

Оренбургская таможня вскрыла факты валютных махинаций. Так, российская фирма, работавшая на цветочном рынке и заявившая о своей ликвидации, не истребовала деньги за неисполненную часть международных контрактов.

 

Договоры были заключены в 2016-2017 годах с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе. Иностранным контрагентам фирма перечислила более 900 тысяч долларов. Но по данным таможни, объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов. В 2017 году данная компания подала документы о самоликвидации. До закрытия фирма должна была принять меры по возврату в Россию валюты в сумме около 38 млн рублей. 

 

По фактам нарушения валютного законодательства возбуждено два уголовных дела.